مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی ، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۶۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
در راستای اجرای قانون مصوب بانک‌مرکزی صورت گرفت؛
پیرو ابلاغیه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمِ بانک‌مرکزی ج.ا.ایران و با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی کشور، احراز تطابق بین تراکنش‌های بانکی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات و خدمات مربوطه (هم‌خوانی تراکنش‌ها با مدارک)، در دستورکار بانک‌آینده قرار گرفت.
کد خبر: ۶۵۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
اولین دوره آموزشی " پولشویی و راه های مقابله با آن" با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد.
کد خبر: ۵۲۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.
کد خبر: ۳۴۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده است، ضرورت دارد در اسرع وقت به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک هویتی خود، نسبت به تکمیل اطلاعات و اخذ شناسه شهاب اقدام کنند.
کد خبر: ۱۷۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹