مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.
کد خبر: ۶۰۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.
کد خبر: ۵۸۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
كارگاه های بازآموزي قوانين مبارزه با پولشویی و تامين مالی تروريسم برای مديران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.
کد خبر: ۵۴۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۴۷۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
بانک مرکزی
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس یکی ازبندهای آن امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی افراد محجور از میان خواهد رفت.
کد خبر: ۴۵۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.
کد خبر: ۴۵۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
در مراسمی با حضور دكتر علی خورسنديان عضو هيأت مديره و جمعی از مديران و كارشناسان بانك صنعت و معدن، اميد كاملی به سمت سرپرست مدیريت رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) و ليلا ميلانلو به سمت سرپرست مديريت مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم بانك صنعت و معدن منصوب شدند.
کد خبر: ۳۷۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
بسته خبری بانک ملی ایران در این هفته اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران برگزار و فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک نیز از 16 مردادماه آغاز شد. همچنین در بسته خبری این هفته بانک، توضیحات عضو هیات مدیره درباره مسدود شدن حساب های برخی مشتریان، تسهیلات یک هزار میلیارد ریالی بانک کارگشایی برای رفع نیازهای فوری و ضروری، پرداخت بی وقفه وام ازدواج در بانک ملی ایران و چند خبر مهم دیگر را می خوانید.
کد خبر: ۲۰۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۲۰۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
یادداشت ویژه به قلم فرزاد وثوقی؛
قطع ارتباط ما با جهان به معنای استفاده از روشهای قاچاق است. در واقع در کلامی ساده ما باید برای تامین ریز تا درشت نیازهای داخلی از راه قاچاق و یا آن عبارت دور زدن تحریم‌ها با هزینه‌های سرسام آور استفاده کنیم که بطور قطع راه و روش منطقی به نظر نمی‌آید و تولیدکننده بابک زنجانی هاست.
کد خبر: ۱۴۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴