آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین
با
عنایت به ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق
بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری
مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 شخص حقیقی و حقوقی با رعایت حدنصاب
قانونی، ضمن تشکر از سایر سهامداران، درخواست می گردد با مشاهده همزمان
مجمع از طریق صفحه مجازی بانک ایران زمین به آدرس live.izbank.ir و عدم
حضور فیزیکی، ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. همچنین به دلیل رعایت
پروتکل های بهداشتی و در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، توزیع فیزیکی
صورت های مالی، گزارش فعالیت هیأت مدیره و پذیرایی رایج در مجمع صورت نمی
پذیرد.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29
۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک
5- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
