دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند درساعات اداری روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ‌خیابان ناهید غربی، ‌پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند.

ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت ، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت را  ، جهت حضور ارائه نمایند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به30 اسفند 1399.

-  تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.

- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1399.

- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره  و کمیته ها برای سال مالی 1400 .

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .

-  انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی1400 و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس برای سال مالی 1399.

- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

نحوه برگزاری مجمع عمومی بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)

از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجامع شرکت خواهند کرد درخواست می شود اصــول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در مجمع را رعایت فرمایند و به نکات زیر توجه کنند:

1-خودداری از دست دادن و روبوسی  

2- همراه داشتن خودکار و کاغذ یادداشت

3-همراه داشتن ماسک و دستکش

4- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان

5- خودداری از حضور درمجمع در صورت داشتن علائم سرماخوردگی و آنفولانزا

به منظورحفظ سلامتی سهامداران و رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا از پذیرائی رایج در مجامع خودداری می شود و صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش توجیهی افزایش سرمایه به صورت فیزیکی توزیع نخواهد شد، لذا از سهامداران محترم درخواست می شود که این اطلاعات را از سایت کدال دریافت نمایند.